فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، لمليشيا الحوثي في اليمن.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنه من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في مناطق متعددة، يعمل هؤلاء الأشخاص، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية والميسر المالي للحرس الثوري الإيراني سعيد الجمال، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي، إنه "ما يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران"، وبين أنه تم إدراج سعيد الجمل، في 10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي، والدعم المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف بيان الخزانة الأمريكية، أن الميسر المالي للحوثيين، سعيد الجمل "الجمال"، ومقره إيران، اعتمد لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى مليشيا الحوثي وفيلق تابع للحرس الثوري الإيراني.

وتابع: "وقد عمل بلال حدروج "هدرج" من شركة حدروج للصرافة ومقرها لبنان "هدرج للصرافة" مع الجمل لإجراء تحويلات مالية إلى قادة مليشيا الحوثي في اليمن، وأرسلت شركتا الحدروج للصرافة ملايين الدولارات واليورو إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحاضرة للصرافة والشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية، وكلاهما تم إدراجهما سابقًا في 23 فبراير 2022، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو لدعمه، وقد تم دفع بعض هذه المدفوعات على الأقل بالتنسيق المباشر مع كبار قادة مليشيا الحوثي.

مشيرا إلى أن شركتي هدروج وهودروج للصرافة نسقتا بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي "بيرلانت"، المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد دوري "دوري"، وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه يتم إيداع الأموال الإيرانية المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بمليشيا الحوثي في اليمن، بما في ذلك ملايين الدولارات التي أودعها الحرس الثوري الإيراني بهذه الطريقة.

ولفت البيان، إلى أنه تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في 13 أكتوبر 2017، وفقًا للأمر التنفيذي 13224، للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات لدعم فيلق تابع للحرس الثوري الإيراني.

وبين أن شركة أبو سمبل للتجارة العامة "ذ.م.م" "أبو سمبل" قد عملت بطريقة مماثلة خارج مقرها الرئيسي في دبي، وقد قام أبو سمبل بالتعامل مع الأموال نيابة عن الجمل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني، وجمع موظفو أبو سمبل ملايين الدولارات نقدا نيابة عن الجمل، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لصرافة العملات.

مشيرا إلى أنه تم تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية "خالد الأثري وشريكه" شراكة عامة "دافوس للصرافة" ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته خالد يحيى راجح الأذري "الأودهري". أنشأ الجمل والأذري بورصة دافوس في عام 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.

وأوضح البيان، أن الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة طالب علي حسين الأحمد الراوي، أرسل ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة لشبكة الجمل مع فيلق تابع للحرس الثوري الإيراني.

مبينا أنه تم إدراج الراوي سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمال، وقد عمل الراوي سابقًا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية المصنفة من قبل الولايات المتحدة "مجموعة القاطرجي" لشراء المنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة "سويد وأولاده للصرافة" المرتبطة مليشيا الحوثي والتي تتخذ من اليمن مقراً لها.

ولفت إلى أنه تم إدراج كل من بلال حدروج، وأحمد دوري، وبيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي، وأبو سمبل للتجارة العامة LLC، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات "خالد الأثري وشريكه" شراكة عامة، وخالد يحيى راجح الأذري، وفقًا للأمر التنفيذي 13224، في قائمة العقوبات لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل، وتم إدراج Hodroj Exchange SARL وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل بلال حدروج، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال بيان الخزانة الأمريكية ، إن وكيل الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز، المعروف أيضًا باسم فادي غازوقلي، نظم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، لتشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات سلع الجمل، وأسس دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، شركة Deniz Capital Maritime Inc "Deniz Capital" ومقرها سانت كيتس ونيفيس، جزئيًا للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل.

بالإضافة إلى Deniz Capital تدير Deniz أيضًا أو تمتلك شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك Vanessa Imex Group ومقرها تركيا ولبنان، Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi ،OOO Russtroi-SK ومقرها روسيا، Vanessa Group Limited ومقرها المملكة المتحدة، ودينيز كابيتال إل إل بي.

وأضاف البيان، أنه تم إدراج فادي دنيز وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.

مشيرا إلى أنه تم إدراج Deniz Capital Maritime Inc، Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK،Vanessa Group Limited، وDeniz Capital LLP وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل، فادي دنيز، بشكل مباشر أو غير مباشر

وقال بيان الخزانة الأمريكية، إنه نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.